IMF、マルタにマネーロンダリング対策について勧告

IMFは作成した金融システムの安全性評価のレポートのなかで、マルタの金融サービス庁(MFSA)に対してマネーロンダリング防止(AML)およびテロ資金調達(CFT)対策について重大な不備があるとし、緊急行動が必要であると報 […]



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